深圳召开反洗钱工作会议，本月初刚开出“千万级”罚单

来源：搜狐号-南财快讯 2022-04-16 20:48:06

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原标题：深圳召开反洗钱工作会议，本月初刚开出“千万级”罚单

南都讯记者卢亮深圳反洗钱工作又有监督姿态。据人行深圳中心支行消息，日前深圳市中心支行会同中国银行保险监督管理委员会深圳监管局、中国证券监督管理委员会深圳监管局以视频会议形式召开了2022年深圳市反洗钱工作会议。

按照会议精神，要求立足风险为本，建立健全洗钱风险防控机制，持续推进洗钱风险自评估，不断强化异常交易监测分析效能，深入开展反洗钱宣传培训，提升反洗钱工作有效性。

实际上，反洗钱一直都是深圳监管部门的重点之一。今年以来，监管层对反洗钱的监管力度的持续加强，已有不少支付机构接连收到高额罚单。

4月2日，央行深圳市中心支行网站公布的行政处罚公示表显示，银盛支付服务股份有限公司（下称）因存四项违法行为，被罚款2245万元。具体来看，4项违规内容分别是未按规定履行客户身份识别义务，未按规定保存客户身份资料和交易记录，未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，与身份不明的客户进行交易。

南都湾财社记者注意到，银盛支付注册于深圳，是银盛集团子公司，成立于2009年，2011年获中国人民银行首批颁发的全国业务范围的《支付业务许可证》，是首批获得支付牌照的27家机构之一。

在日前出炉的“南都大湾区金融合规榜”上，央行严查反洗钱违规，巨额罚单频频开出。1月21日，中国人民银行深圳市中心支行网站日前发布行政处罚公示表，中付支付科技有限公司因6宗违法被合计罚没金额人民币671.93万元。时任副总经理王伟音、时任风险管理部部门经理刘艺丹各被罚款人民币9.5万元。

2021年11月，央行发布的《中国反洗钱报告2020 》显示，2020年共对614家义务机构开展反洗钱执法检查，其中87%为法人机构，依法处罚反洗钱违规机构537家，罚款金额5.26亿元，处罚违规个人1000人，罚款金额2468万元。