投资数字货币保证赚钱？广州女子损失超三百万，电诈帮凶被抓

来源：搜狐号-南财快讯 2022-02-11 16:51:49

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原标题：投资数字货币保证赚钱？广州女子损失超三百万，电诈帮凶被抓

百万电信诈骗案件的背后，牵出涉“两卡”（电话卡和银行卡）犯罪案件。2月11日，南都记者从广州警方获悉，近日，广州黄埔警方缜密侦查，辗转多地，连抓3名“电诈帮凶”，涉案金额高达342万元。

据了解，2021年12月29日，黄埔区公安分局文冲派出所接到事主陈女士报警，称自己被QQ上认识的网友以投资虚拟币的方式诈骗人民币342万元。

经了解，陈女士通过一投资QQ群认识了一名网友，对方向陈女士推荐了某平台，声称在该平台投资数字货币可以保证赚钱。在对方指引下，陈女士尝试转了两次钱，均在平台获得增值，并可提现。放下戒心的陈女士，随即多次向对方转账共计129万元，等着获得更大的利润。当平台显示赚了将近600万元时，陈女士却发现平台无法提现。该网友称想提现需要缴纳税款，陈女士按照对方要求，继续转了240余万元到其提供的账户，却还是提现不成功。陈女士察觉被骗，于是报警。

接到报警后，黄埔警方立即成立专案组开展侦查，经对事主银行账户流水核对，事主共损失342万元。办案民警发现，事主被骗金额分别流入3个账户，杨某（男，24岁，湖南人）、陈某（男，22岁，内蒙古人）、雷某（男，34岁，四川人）等3人涉嫌帮助信息网络犯罪活动。

办案民警深入侦查，迅速锁定3人活动范围，兵分三路，于 2021年12月30日在花都区抓获犯罪嫌疑人杨某，2022年1月12日，在内蒙古包头、四川成都抓获犯罪嫌疑人陈某、雷某。在大量证据面前，3名犯罪嫌疑人均交代了作案事实。

据杨某供述，2021年12月，其打算年前赚点外快，看到网上有人发布信息，称帮忙开网店可获回报3500元。为牟取经济利益，杨某填写了对方发来的注册合同，并提供身份证开办新的银行卡与电话卡。据调查，杨某通过贩卖银行卡、电话卡共获利4100元，其提供的账户帮助信息网络犯罪活动总流水高达1470余万元。

据陈某供述，2021年11月，其将自己名下的电话卡、银行卡、U盾借给他人使用，并配合进行面部识别，实现违法资金的接收、流转。经核查，其账号涉及4宗电信网络诈骗案件，涉案总金额超20万元。

目前，杨某、陈某、雷某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，被警方依法采取刑事强制措施。案件正在进一步侦办中。

警方提醒：买卖、租借“两卡”均属于违法行为，切勿将自己名下的电话卡、银行卡以及微信、支付宝等第三方支付平台账户买卖、租赁给不法分子，否则将面临法律的严惩。

采写：南都记者敖银雪通讯员周婷张毅涛

关键词：数字货币

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